Sandy Mejía
Vicepresidente de Cumplimiento Regulatorio y Plaft

Ingresó a APAP en Enero 2018.  Licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  Realizó estudios de Maestría en Banca y Legislación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Certificada en Prevención de Lavado de Activos por FIBA y en proceso de renovación de ACAMS. Cuenta con Diplomado en Liderazgo para Mujeres en INTEC y Diplomado en Ventas de la Universidad Iberoamericana. Por 22 años, laboró en Citibank ocupando la posición de Vicepresidente de Cumplimiento en Rep. Dominicana principalmente y por períodos de 2 años en Ecuador y Haití, así como Vicepresidente para Pruebas de Cumplimiento en Latinoamérica.  Entre sus roles en dicha institución, fue Gerente Legal y por 2 años Vicepresidente de Auditoria, participando como revisora en Auditorias de Cumplimiento en varios países tales como Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Impartió seminarios de Gerencia de Equipos en Rep. Dominicana y Trinidad & Tobago.  Durante 5 meses, prestó servicios de asesoría en Cumplimiento en el Banco del Progreso. Presidió por 5 años el Comité de Prevención de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales de Rep. Dominicana, habiendo participado entre los representantes ante el Senado de la República en la revisión de la ley anterior de prevención de lavado de activos.  Ha participado en múltiples seminarios locales, en EUA y México sobre Cumplimiento, Liderazgo, Etica, Resolución de Conflictos y Arbitraje, Seguridad de la Información, Control Interno, Riesgo Operacional, Programa de Sanciones EUA, FATCA, Prevención de la Corrupción, Manejo de Riesgos y Comercio Exterior, así como de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en materia bancaria y del mercado de valores, en Rep. Dominicana y en Ecuador.

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